Zollfreilager und FMA-Aufsicht: Sicherheit und Innovation im Herzen Europas
Ein Blick hinter die Kulissen der Zollfreilager in Liechtenstein Zollfreilager (ZFL) in Liechtenstein sind weit mehr als einfache Lagerstätten. Sie kombinieren modernste Sicherheitsstandards, steuerliche Vorteile und strenge Überwachung durch die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein. Diese einzigartige Verbindung macht sie zu einem bevorzugten Standort für Investoren, die Vermögenswerte wie Edelmetalle sicher und diskret lagern möchten.
BaFin konkretisiert Geldwäschevorgaben für Kryptowertetransfers
Die BaFin konkretisiert Geldwäschevorgaben für Kryptowertetransfers – jetzt wird kontrolliert und kontrolliert von Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt und Dr. Peter Riedi, Unternehmer und Finanzexperte
Die BaFin verhängt Millionenbuße gegen die Deutsche Bank AG
Deutsche Bank und Postbank: 23 Millionen Euro Strafe – Was bedeutet das für die Verbraucher? Am 4. Februar 2025 setzte die BaFin eine empfindliche Geldbuße von 23,05 Millionen Euro gegen die Deutsche Bank AG aufgrund schwerwiegender Verstöße im Kontext der Wertpapierdienstleistungen und der Kontenwechselhilfe. Doch was bedeutet das für die Verbraucher? Die Bank hatte es […]
Das “EU-Vermögensregister“: Ein Instrument zur Kriminalitätsbekämpfung oder der Beginn eines gläsernen Bürgers?
Von Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt in Berlin, und Dr. Peter Riedi, Unternehmer und Finanzexperte, Fürstentum Liechtenstein/Schweiz
Internationaler Autohandel: Bargeldgeschäfte im Visier der Geldwäschebekämpfung
Ein junger Pole fährt nach Berlin, weil er bei Autoscout einen BMW gesehen hat. Aber wie komplex ist der internationale Autohandel? Wer ist Privatmann oder Autohändler? Thema Bezahlen und Geldwäsche, was ist erlaubt? Was Sie wissen müssen!
Trading fraud: banks’ due diligence and compliance obligations
Liability of Receiving Banks in Trading Fraud – Legal Thoughts by Dr. Thomas Schulte, Attorney at Law in Berlin.
Trading Betrug: Sorgfalts- und Compliance-Pflichten der Banken
Haftung von Empfängerbanken bei Trading Betrug – Rechtsgedanken von Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt in Berlin.
